[The Epoch Times, ngày 29 tháng 5 năm 2024] (phóng viên Lin Yan của Epoch Times đưa tin) Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ba công dân Trung Quốc và ba công ty Thái Lan mà họ nắm giữ vào thứ Ba (28 tháng 5), cáo buộc Họ tham gia vào mạng lưới tội phạm mạng và đưa ra các lời đe dọa đánh bom cũng như nộp đơn xin trợ cấp liên quan đến COVID một cách gian lận, khiến chính phủ thiệt hại hàng tỷ đô la.

Ba công dân Trung Quốc bị xử phạt là Wang Yunhe (Yunhe Wang, phiên âm), Liu Jingping (Jingping Liu, phiên âm) và Zheng Yanni (Yanni Zheng, phiên âm).

Ba công ty Thái Lan bị trừng phạt là Spicy Code Company Limited, Tulip Biz Pattaya Group Company Limited và Lily Suites Company Limited. Ba công ty này do Wang Yunhe sở hữu hoặc kiểm soát.

Bộ Tài chính tuyên bố rằng những cá nhân và công ty Thái Lan này có liên quan đến hoạt động của mạng botnet 911 S5. Chúng sử dụng mạng botnet 911 S5 để xâm nhập máy tính của nạn nhân và che đậy dấu vết kỹ thuật số để các hoạt động tội phạm mạng của chúng được truy ngược về máy tính của nạn nhân chứ không phải từ thiết bị của chính họ.

Brian Nelson, Thứ trưởng phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cho biết: “Những cá nhân này đã tận dụng công nghệ mạng botnet độc hại của mình để xâm phạm các thiết bị cá nhân, cho phép tội phạm mạng gian lận để nhận được hỗ trợ tài chính cần được cung cấp cho những người có nhu cầu và khủng bố công dân của chúng tôi trước những lời đe dọa đánh bom.”

Theo thông cáo báo chí, có tới 19 triệu địa chỉ IP đã bị xâm phạm và hàng chục nghìn đơn xin viện trợ gian lận liên quan đến đại dịch COVID đã được gửi tới chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời mạng này được liên kết với một mạng được gửi đi khắp Hoa Kỳ. vào tháng 7 năm 2022. Đã có nhiều lời đe dọa đánh bom.

Hành động hôm thứ Ba được thực hiện với sự cộng tác của FBI, Cơ quan Điều tra Hình sự Quốc phòng, Văn phòng Thực thi Xuất khẩu của Bộ Thương mại và các đối tác ở Singapore và Thái Lan, thông cáo báo chí cho biết.

Theo thông báo của Bộ Tài chính, Wang Yunhe là quản trị viên và người đăng ký chính của dịch vụ 911 S5, đồng thời cung cấp mạng riêng ảo (VPN) được 911 S5 sử dụng.

Anh ta và Liu Jingping chủ yếu rửa tiền thu được từ tội phạm thông qua tiền ảo. Người dùng 911 S5 đã thanh toán tiền ảo cho Wang Yunhe, sau đó họ chuyển đổi thành đô la Mỹ thông qua một nhà cung cấp giao dịch không cần kê đơn. Sau đó, số tiền này được gửi vào tài khoản ngân hàng của Liu Jingping thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Liu Jingping đã hỗ trợ Wang Yunhe rửa tiền thông qua tài khoản ngân hàng đứng tên cô, sau đó tài khoản này được dùng để mua một ngôi nhà sang trọng cho Wang Yunhe.

Zheng Yanni từng là khách hàng được ủy quyền của Wang Yunhe và công ty của ông. Đồng thời, Zheng cũng đại diện cho Wang tham gia vào nhiều giao dịch kinh doanh, thanh toán nhiều lần và mua bất động sản, bao gồm cả một căn hộ chung cư sang trọng bên bờ biển ở Thái Lan. .

Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo rằng họ sẽ phong tỏa tài sản của ba cá nhân và ba công ty này theo Sắc lệnh hành pháp 13694, "Phong tỏa tài sản của một số người tham gia vào các hoạt động mạng độc hại đáng kể" (đã được sửa đổi ).

Biên tập viên: Lin Yan#

如何选择有吸引力的出国地点？如果主要关注的是生活成本，那么住宿、食物、医疗和交通费用等是首先要考虑的因素。以下是一些最吸引外籍人士前往的国家，这些地方对那些希望进一步充分规划收入的退休人员来说是理想的选择。（延伸阅读：50岁后理财头号错误是什么 专家支三招解决）

BIS指控这22家量子科研机构涉嫌“获取或试图获取美国原产物项，用于发展量子技术能力”。并称，这些部门在推进中共的量子科技能力方面起到了关键作用，尤其是在军事应用方面。“对美国的国家安全构成严重威胁”。

财政部指，美国将进一步采取多边行动削弱俄罗斯维持其战争机器的能力，限制克里姆林宫获得收益以及非法获取对乌克兰战争所需物资的途径。相关制裁将针对俄罗斯的军事工业基地、化学和生物武器计划，以及协助俄罗斯获取武器或国防相关生产关键原料的第三国的公司和个人。